Jun 4

Event

Talousrikollisuus Forum: Pakotepäivä 2025

Pakotteet ja kuinka tehokkaasti estää niiden kiertäminen.

Seminaari finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti!

Event details

Date

04.06.2025

Time

09:00 - 16:00

Address

Helsinki

Ilmoittaudu

Pakotteet ja kuinka tehokkaasti estää niiden kiertäminen.

Seminaari tarjoaa kattavan katsauksen pakotteiden maailmaan, aina uusista pakotteista käytännön esimerkkeihin ja keinoihin niiden kiertämisen torjunnassa. Osallistujilla on mahdollisuus syventää ymmärrystään pankkien roolista pakotteiden kiertämisen torjunnassa, sekä strategioista pakotteiden aiheuttaman työmäärän hallintaan kustannustehokkaasti.

Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti!

Mitä seminaarissa käydään läpi?

Katsaus pakotevalvonnan ajankohtaisiin teemoihin.
EU-pakotteet ja niiden toimeenpanot.
Venäjän tuomat erityishaasteet, ja mitä uusia pakotteita on tulossa.
Miten suojata yritystä pakotteiden kiertämiseltä?
Ketkä ovat velvoitettuja noudattamaan pakotteita ja mitä tapahtuu, jos velvoitteita ei noudateta.
Pakoteseurannan optimointi

Kenelle seminaari on?

Seminaari on tarkoitettu finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ohjelma palvelee muun muassa pankeissa, sijoituspalveluissa, vakuutusyhtiöissä, valuutanvaihtoliikkeissä, perintätoimistoissa, asianajotoimistoissa ja tilintarkastusyrityksissä toimivia asiantuntijoita ja johtajia.

Liput

Talousrikollisuus Forum 2025

990 €

+ VAT

Talousrikollisuus Forumiin pakettitarjoukseen kuuluu Pakotepäivän lisäksi mm. Rahanpesupäivä ja Petosriskipäivä. (lippuja voi myös siirtää kollegoille).

LUE LISÄÄ PAKETTITARJOUKSESTA

Agenda 2024

08:30

Aamiainen

09:00

Tilaisuuden avaus

09:05

Katsaus EU-pakotteisiin

EU-pakotteiden toimeenpanot
Pakotteiden kiertäminen ja siihen liittyvät haasteet
Venäjä-haasteet ja mitä on tulossa

Pia Sarivaara | Tiiminvetäjä, pakotetiimi, Ulkoministeriö

09:55

Ajankohtaista pakotevalvonnasta

Anssi Leisio | Vanhempi asiantuntija, Finanssivalvonta

10:35

Kahvi

11:05

Mission possible: How to protect your company from sanctions circumvention

Between 2022 and 2024, countries and organizations imposed over 16,000 restrictions only on individuals from Russia.
A new type of business has been expanded – assisting in sanction circumvention.
The EU proposed protective mechanisms, but the companies themselves must take care of their systems and compliance.

Kateryna Shapran | Foreign Associate, Dittmar & Indrenius

11:45

Lounas

12:45

Katsaus Yhdysvaltojen pakotteisiin, ja mitä niistä tulee huomioida

Yhdysvaltojen pakotteiden soveltaminen Suomess
Suomen lainsäädännön suhde Yhdysvaltojen pakotteisiin
Tuoreita tapausesimerkkejä

Aleksi Pursiainen | CEO, Solid Plan Consulting

13:25

Pakotteet osana asiakkaan kokonaisvaltaista tuntemista

Pakotteiden ja asiakkaan tuntemisen nykytila eri toimijoiden silmin
Asiakkaan tunteminen osana pakotteiden kiertämisen estämistä

Sanna Nikkanen | Business Advisor, BearingPoint
Anna Saarinen | Senior Business Consultant, BearingPoint

14:10

Kahvi

15:00

Russian corruption: the sneaky beast to deal with

The specifics of Russian corruption, behavioral patterns, and the practice of exporting Russian corruption to Europe.
Assessment of sanctions regulation in the European Union, and the effectiveness of NGOs promoting wider application of restrictive measures.
How to prevent the infiltration of Russian corruption.

Alexander Pomazuev | Head of ACF Sanctions Department, Anti-Corruption Foundation

15:50

Päivän päätös