Jun
4
Event
AML Arena 2025
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen ajankohtaisseminaari – sääntely, valvonta, tutkiminen ja seuraamukset
Rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvien riskien tunnistaminen
Riskit rahanpesulle ja terrorismin rahoittamiselle kasvavat geopoliittisen kehityksen ja talousrikollisuuden yleisen kasvun myötä. Miten rahanpesua ja terrorismin rahoitusta estetään ja riskejä hallitaan on AML Arenan toistuva teema ja se tarjoaa sekä asiantuntijoille että aiheen parissa työskenteleville tiedon ja osaamisen päivitykseen ja ajatusten vaihtoon. AML Arena on ympärivuotinen ohjelma, jossa yhdistyy osaaminen, yhteistyö ja älykkäät ratkaisut.
Teemat
Ajankohtainen sääntely
- Kansainvälinen yhteistyö ja FATF-suositukset
- EU:n rahanpesudirektiivi ja kansallinen implementointi
- EBA ja AMLA EU -viranomaisiin liittyvät ajankohtaiskysymykset
Ajankohtaista valvonnasta
- Kansallinen riskiarviointi ja kansainvälinen terrorismi Suojeluspoliisin näkökulmasta
- Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmiin liittyvät päivitykset
- Tilannekuva ja erityishuomiot Rahanpesunselvittelykeskuksen näkökulmasta
Tutkiminen
- Transaktiomonitoroinnin ja sen tehostamisen erityiskysymykset
- Järjestäytynyt rikollisuus ja siihen liittyvän vaikean rahanpesun tutkiminen
- Data-analytiikan hyödyntämiseen liittyvät erityiskysymykset
Seuraamuksiin liittyvät tulkinnat ja erityiskysymykset
- Viranomaisten antamat varoitukset
- Viranomaisen langettamat rikemaksut
- Seuraamusmaksut vakavimmista rikkomuksista
Liput
AML Arena 2025
990 €
+ VAT
AML Arena -pakettitarjoukseen kuuluu AML Arenan lisäksi mm. Pakotepäivä ja Petosriskipäivä. (lippuja voi myös siirtää kollegoille).