Mar
12
Event
Talousrikollisuus Forum: Rahanpesupäivä 2025
Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen ajankohtaisseminaari – sääntely, valvonta, tutkiminen ja seuraamukset
Rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen liittyvien riskien tunnistaminen
Riskit rahanpesulle ja terrorismin rahoittamiselle kasvavat geopoliittisen kehityksen ja talousrikollisuuden yleisen kasvun myötä. Miten rahanpesua ja terrorismin rahoitusta estetään ja riskejä hallitaan on Talousrikollisuus Forumin rahanpesupäivän toistuva teema ja se tarjoaa sekä asiantuntijoille että aiheen parissa työskenteleville tiedon ja osaamisen päivitykseen ja ajatusten vaihtoon. Rahanpesupäivä on osa ympärivuotista Talousrikollisuus Forumia, jossa yhdistyy osaaminen, yhteistyö ja älykkäät ratkaisut.
Teemat
Ajankohtainen sääntely
- Kansainvälinen yhteistyö ja FATF-suositukset
- EU:n rahanpesudirektiivi ja kansallinen implementointi
- EBA ja AMLA EU -viranomaisiin liittyvät ajankohtaiskysymykset
Ajankohtaista valvonnasta
- Kansallinen riskiarviointi ja kansainvälinen terrorismi Suojeluspoliisin näkökulmasta
- Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmiin liittyvät päivitykset
- Tilannekuva ja erityishuomiot Rahanpesunselvittelykeskuksen näkökulmasta
Tutkiminen
- Transaktiomonitoroinnin ja sen tehostamisen erityiskysymykset
- Järjestäytynyt rikollisuus ja siihen liittyvän vaikean rahanpesun tutkiminen
- Data-analytiikan hyödyntämiseen liittyvät erityiskysymykset
Seuraamuksiin liittyvät tulkinnat ja erityiskysymykset
- Viranomaisten antamat varoitukset
- Viranomaisen langettamat rikemaksut
- Seuraamusmaksut vakavimmista rikkomuksista
Liput
Talousrikollisuus Forum
990 €
+ VAT 24%
Talousrikollisuus Forum -koulutuspaketti sisältää pääsyn kahteen valitsemaasi fyysiseen seminaariin ja kaikkiin neljään verkkokurssiin itsellesi ja kahdelle kollegallesi
Yhteistyössä
Lue lisää