Nov
14
Event
Talousrikollisuus Forum: Petospäivä 2024
Ole askeleen edellä petosten torjunnassa.
Seminaari tarjoaa kattavan katsauksen uusimmista menetelmistä petosten havaitsemiseksi, ennaltaehkäisemiseksi ja niihin reagoimiseksi. Osallistujilla on mahdollisuus syventää ymmärrystään niin finanssilaitosten roolista petosten estämisessä, sekä strategioita petosten aiheuttaman työmäärän hallintaan kustannustehokkaasti.
Ole askeleen edellä petosten torjunnassa.
Petospäivä 2024 tarjoaa kattavan katsauksen uusimmista menetelmistä petosten ennaltaehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja niihin reagoimiseksi.
Seminaarissa käsitellään analytiikkatyökaluja, tekoälyn hyödyntämistä talousrikollisuuden torjunnassa, petoksenestotoimenpiteitä ja lähestymistapoja petostapauksiin vastaamisessa.
Osallistujilla on mahdollisuus syventää ymmärrystään finanssilaitosten roolista petosten torjunnassa, sekä strategioista petosten aiheuttaman työmäärän hallintaan kustannustehokkaasti.
Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan petosten haasteet tehokkaasti!
Mitä seminaarissa käydään läpi?
- Petosten ehkäisy – Keskustellaan tehokkaista petoksenestomenetelmistä ja niiden käytännön soveltamisesta, sisältäen:
- Petoksenestotoimien lainmukaisuuden varmistaminen
- Epäilyttävien tapausten tutkinta
- Osastojen välinen yhteistyö IT-osaston, compliance-osaston ja oikeudellisen tiimin kanssa
- Petosten tunnistaminen – Syvennytään modernien työkalujen ja analytiikkatekniikoiden käyttöön petosten havaitsemisessa, mukaan lukien
- Transaktioseuranta
- Data-analytiikka
- Tekoälyn hyödyntäminen talousrikollisuuden torjunnassa
- Petostapauksiin reagointi – Käsitellään lähestymistapoja petostapauksiin vastaamiseksi, joihin kuuluu:
- Oikeustoimet
- Sääntelyyn liittyvä raportointi
- Toipumistoimenpiteet
Kenelle seminaari on?
Seminaari on tarkoitettu finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, riskienhallinnasta ja petosten estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Ohjelma palvelee muun muassa pankeissa, luottolaitoksissa, sijoituspalveluissa, vakuutusyhtiöissä, asianajotoimistoissa ja tilintarkastusyrityksissä toimivia asiantuntijoita ja johtajia.
Seminaari tarjoaa arvokasta tietoa myös toimialajohtajille ja C-tason johtajille, jotka haluavat syventää ymmärrystään petosten hallinnasta ja ennaltaehkäisystä organisaatiossaan.
Agenda
* Muutoksia agendaan ovat mahdollisia
8:30
Aamiainen
9:00
Tilaisuuden avaus
9:05
Ajankohtaiset sääntelykehitykset petosten torjunnassa
- EU-sääntelyn nykytila ja tulevaisuus
- Finanssivalvonnan edellyttämä riskienhallint
- Painopistealueet 2025
Samu Kurri | Osastopäällikkö, Digitalisaatio ja analyysi, Finanssivalvonta
9:45
Keskusrikospoliisin suosituksia petosten riskienhallintaan
- Päivitys valtakunnalliseen TVA-yksikön pilottihankkeeseen
- Analyysiyhteistyö ilmoitusvelvollisten kanssa
- EU ja kansainvälinen yhteistyö
- Laajojen petosverkostojen paljastaminen
Mikko Värri | Rikosylikomisario, rahanpesun selvittelykeskus, Keskusrikospoliisi
10:30
Kahvitauko
10:50
Merkittävimmät petosmuodot pohjoismaissa ja huijauksille altistuvien asiakkaiden psykologia
- Petosrikosten kasvua ohjaavat tekijät
- Sijoitus-, kortti-, kalastelu-, laina- ja rakkaushuijaukset
- Teknologian vaikutukset rahamuulien värväämiseen
- CASE: uhrin mielenmaisema ja dialogi pankin kanssa
Lasse Riihimäki | Senior Fraud Specialist, Nordea
11:25
Petosten torjunnan systeemit ja finanssilaitosten keskeinen rooli ensivasteessa
- Petosten ehkäisy, tunnistaminen, ja petostapauksiin reagointi
- Tekoäly – kaksiteräinen miekka
- Muutoksia pankkien korvausvastuussa
- Compliance-infrastruktuurin riskienhallinta
Antti Alestalo | Business Developer in Anti-Financial Crime Area, OP Financial Group
12:00
Lounas
13:00
Matkapuhelinverkkodatan hyödyntäminen petostelijoiden ja uhrien käyttäytymismallien tunnistamiseksi
13:40
Petosrikollisuuden globaalit ilmiöt ja Suomen riskiprofiili
14:10
Kahvitauko
14:30
Case: Defense against billing fraud for multinational corporates
15:00
Case: Talousrikollisuuden torjunnan kääntäminen liiketoiminnallisesta haasteesta kilpailueduksi
15:30
Päivän päätös
Asiantuntijat
* Asiantuntijaprofiilit täydentyvät seminaarin lähestyessä.
Mikko Värri
Rahanpesun selvittelykeskus, KRP
Rikosylikomisario
Samu Kurri
Finanssivalvonta
Osastopäällikkö, Digitalisaatio ja analyysi
Lasse Riihimäki
Nordea
Senior Fraud SpecialistLasse Riihimäki on ollut Nordeassa erilaisissa väärinkäytöksiin ja turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä 20 vuotta. Nordeassa työtehtäviin on kuulunut aiemmin mm. AML- ja Riskienhallintaa sekä sisäisten väärinkäytösten tutkintaa. Tällä hetkellä työnkuvaan kuuluu petostentorjunnan kehittämistä, operatiivista tutkintaa sekä yhteistyötä eri viranomaisten ja finanssialan toimijoiden kanssa.
Antti Alestalo
OP Financial Group
Business Developer in Anti-Financial Crime AreaAntti Alestalo on työskennellyt finanssialalla noin 12 vuotta: investointipankkisektorilla, maksuliikeprosesseissa, likviditeetin hallinnassa ja viimeiset 5 vuotta OP Ryhmän Talousrikollisuuden torjunnan organisaatiossa väärinkäytösten hallinnan parissa. Väärinkäytösten hallintaosastolla hän on tutkinut verkkopetoksia, analysoinut erilaisia huijaustyyppejä ja potentiaalisia uhkia sekä johtanut projekteja petosten torjuntakyvykkyyksien parantamiseksi.
Liput
Early Bird
395 €
+ VAT 25,5%
Tarjous voimassa 3.10.2024 asti!
Standard
695 €
+ VAT 25,5% Talousrikollisuus Forum
990 €
+ VAT 25,5%
Talousrikollisuus Forum -koulutuspakett sisältää pääsyn kahteen valitsemaasi fyysiseen seminaariin ja kaikkiin neljään verkkokurssiin itsellesi ja kahdelle kollegallesi
Lue lisää
Yhteistyössä
