Dec 13
Event

TALOUSRIKOLLISUUS & TEKNOLOGIA 2023

Analytiikka, automaatio ja tekoäly talousrikollisuuden torjunnassa

Event details

Date

13.12.2023

Time

09:00 - 16:00

Address

Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki
ILMOITTAUDU

Älykäs talousrikosten torjunta

Seminaari tarjoaa kattavan katsauksen teknologian rooliin ja mahdollisuuksiin talousrikosten tunnistamisessa ja torjunnassa.  Osallistujilla on mahdollisuus syventää ymmärrystään tulevaisuuden talousrikollisuuden torjunnasta ja käydä keskusteluja johtavien asiantuntijoiden kanssa. Seminaari on tarkoitettu rahoitusalan ammattilaisille, talousrikosten torjunnassa ja finanssiteknologian parissa työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Agenda

8:30

Aamupala

9:00

Tilaisuuden avaus

Ola Sundell, Partner
Fintech Farm

9:10

Älykäs ja ketterä talousrikollisuuden torjunta

  • Talousrikollisuuden torjunta on dynaamista muutoksen hallintaa
  • Kiihtyvä muutostahti talousrikollisuuden torjunnassa ja teknologian rooli sen hallinnassa
  • Miten ketterä organisoituminen auttaa rakentamaan entistä vahvemman talousrikollisuuden torjunnan kokonaisuuden?
  • Miten teknologiaan panostaminen auttaa rakentamaan entistä tehokkaamman talousrikollisuuden torjunnan kokonaisuuden?

Daniel Amsler, SVP, Head of Financial Crime Prevention
OP

9:45

Uusimmat keinot talousrikollisuudessa ja sen torjunnassa

  • Petosten määrä kasvaa, mutta tekeekö teknologia niistä “älykkäämpiä”?
  • Tätä on monitoroinnin tehostaminen käytännössä
  • Automaation entistä kriittisempi merkitys puolustukselle 
  • Kohti tulevaisuuden ennakoivaa talousrikosten torjuntaa 

Lasse Riihimäki, Petosasiantuntija
Nordea

10:20

Tauko

10:45

Rahanpesun selvittelykeskuksen analyysitoiminta ja sen kehittäminen

  • Rahanpesun selvittelykeskuksen tilannekuva
  • Keskuksen vallitsevan analyysitoiminnan esittely
  • Case: Epäilyttävän transaktioketjun anatomia
  • Mitkä ovat keskuksen analyysitoiminnan kehittämisen painopisteet

Mikko Värri, rikosylikomisario
Rahanpesun selvittelykeskus, KRP

11:30

Monitoroinnin rajat – mitä tulee huomioida muuttuvassa sääntely-ympäristössä?

  • Lainsäädännöstä seuraavat reunaehdot teknologian hyödyntämiselle talousrikollisuuden torjunnassa
  • Data raaka-aineena – tietosuojan yleiset periaatteet ja soveltaminen automaatiota lisättäessä
  • Ajankohtaiskatsaus EU:n uuteen tekoälysäädökseen

Oskari Paasikivi, Senior Associate
Dittmar & Indrenius

12:00

Lounas

13:00

What is Agile Fraud Prevention? – My Exeperience as Fraud Agent Working for TransferWise (Wise)

Kristi Nõlvak, Crime Fighting Officer, Estonian Market Lead
Salv

13:30

Transaktiomonitoroinnin kehittäminen ja tehostaminen

  • Yleisimmät haasteet ja ongelmakohdat transaktiomonitoroinnissa
  • Transaktiomonitoroinnin tehostaminen sääntöpohjaisesti
  • Transaktiomonitoroinnin kehittäminen tekoälyn avulla

Kai Sandberg, Technology Services Leader
Sandra Tiainen, Risk Consultant, Financial Crime Prevention
Lauri Liski, Risk Consultant, Financial Crime Prevention
KPMG

14:00
Täsmällisen data-analyysin merkitys pankeille säädösten noudattamisessa
  • Miten hyödyntää Open Banking -toimintaa ja täsmällisiä tietolähteitä tulevien ja nykyisten säädösten noudattamiseksi
  • RegTech tositoimissa: Miten tarkka data-analyysi ja kategorisointi auttavat rahoituslaitoksia minimoimaan kustannuksia sekä tarjoamaan saumatonta, nopeaa ja vastuullista luotonantoa
  • Miten Open Banking ja data-analyysi voi tehostaa petosten torjuntaa

Ida Sällinen, Lead Data Analyst
Monthio

14:30

Kahvi

15:00
Tekoälyn rooli talousrikollisuuden torjunnassa: Näkökulmat finanssialan toimijoille teknologian hyödyntämiseen
  • Tekoäly ja tietotyön murros
  • Tekoälyn mahdollisuudet talousrikollisuuden torjunnassa
  • Tekoälyn hyödyntämisen edellytykset

Sanna Nikkanen, Senior Business Consultant
Jussi Ahola, AI Lead
BearingPoint

15:30
Mitä on kryptorikollisuus ja miten sitä torjutaan älykkäästi?
  • Minkälaiseen rikollisuuteen virtuaalivarat liittyvät
  • Miksi virtuaalivaroja käytetään rikollisessa toiminnassa?
  • Miten virtuaalivaroja käytetään osana rahanpesua?
  • Transaktiomonitorointi ja virtuaalivarojen jäljittäminen lohkoketjussa

Patrik Elias Johansson, Chief Compliance Officer
Equilibrium Group

16:00

Päivän päätös

Kiinnostaako jäsenhinta?

Säästä 30% lippujen hinnassa. Ole yhteydessä [email protected]

Puhujat

Daniel Amsler

OP

SVP, Head of Financial Crime Prevention

Lasse Riihimäki

Nordea

Petosasiantuntija

Mikko Värri

Rahanpesun selvittelykeskus, KRP

rikosylikomisario

Kristi Nõlvak

Salv

Crime Fighting Officer, Etonian Market Lead

Ida Sällinen

Monthio

Lead Data Analyst

Lauri Liski

KPMG

Risk Consultant, Financial Crime Prevention

Sandra Tiainen

KPMG

Risk Consultant, Financial Crime Prevention

Kai Sandberg

KPMG

Technology Services Leader

Oskari Paasikivi

Dittmar & Indrenius

Senior Associate

Patrik Elias Johansson

Equilibrium Group

Chief Compliance Officer

Liput

Standard

495 €
+ VAT 24%
Ilmoittaudu

Bundle

200 €
+ VAT 24%
Osta useampi lippu ja säästä yli 30%
Ilmoittaudu

Yhteistyössä

Lue lisää